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Indice de Normas Prudenciales (Resumen)

1

Cartera de Crédito

2

Sistema de Información Central de Riesgo (SICRI)

3

Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo

4

De la Contabilidad y la Publicación de los Estados Financieros, Informes e Indicadores

5

Operaciones de Mesa de Dinero

6

Fusión o Transformación de Instituciones Financieras

7

Prevención de Legitimación de Capitales

8

Auditorías Externas

9

Operadores Cambiarios Fronterizos

10

Registro de Profesionales Externos

11

De la Publicidad y Nuevos Productos

12

Oficinas de Representación de Bancos

13

Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE)

14

Casas de Cambio

15

Sucursales y Agencias

16

Requisitos de Experiencia, Honorabilidad y Solvencia exigidos para el Ejercicio de la Actividad Bancaria

17

Servicios a Clientes de las Instituciones Financieras

18

Asamblea de Accionistas

19

Base de Cálculo aporte a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN)

20

Fideicomisos

21

Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

22

Inversiones en el Capital Social de Empresas

23

Normas de Seguridad Bancaria

24

Normas Relativas para una Adecuada Administración Integral de Riesgo

25

Tarjetas de Crédito

26

Cálculo de los Intereses sobre los Depósitos de Ahorro

27

Tecnología de la Información

28

Personas con discapacidad, de la tercera edad y mujeres embarazadas

29

Acciones preferidas y obligaciones convertibles en acciones

30

Aumento de Capitales

31

Tasas de Interés Activas, Pasivas y Montos Mínimos y Máximos de Retiro en Cajeros Automáticos

32

Corresponsales no Bancarios

33

Proyecto Incorporación del Chip

34

OFF-SHORE

35

Custodio

36

Aportes  destinados a proyectos comunales u otras formas de organización social

37

Instituciones Intervenidas

38

Carteras Dirigidas

39

Timbres Fiscales

40

Información al Ministerio Público

41

Regimen Cambiario de Administración de Divisas

42

Colocaciones Interbancarias

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Av. Francisco de Miranda, Urbanización La Carlota, Edificio SUDEBAN, Municipio Sucre del Estado Miranda, Apartado postal 6761, Código Postal 1071, Venezuela. Master: 280 69 33, Fax: 238 25 16. Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario © 2010