La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras a través de la UNIF, ha adoptado un conjunto de medidas para facilitar el intercambio de información y la cooperación internacional en la lucha contra la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y Otros Delitos Económicos, a través de los siguientes mecanismos:

Intercambio de información a través de la (ESW) del Grupo Egmont

Suscripción de “Memorando de Entendimiento” con otros países.

Suscripción de Convenios de Cooperación e Intercambio de Información con diferentes Organismos nacionales.

Programas de capacitación y adiestramiento dirigidos a organizaciones públicas y privadas.

Vínculos de cooperación con el Ministerio Público y Otros Organismos Jurisdiccionales mediante la asignación de expertos financieros.

Fue creado en 1995, con el objeto de facilitar el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera alrededor del mundo y proveer un foro para mejorar el apoyo a sus respectivos gobiernos en la lucha contra la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y Otros Delitos Financieros, uniendo esfuerzos en la comunidad mundial para asegurar la estabilidad y la integridad de los sistemas financieros. Debe su nombre en honor al “Palacio Egmont” ubicado en Bruselas, Bélgica donde tuvo lugar la primera reunión formal. A junio de 2005, forman parte del Grupo 101 Unidades de Inteligencia Financiera.

El Grupo Egmont se estructura en cinco Grupos de Trabajo

El Grupo de Trabajo Legal (Legal Working Group, LWG), responsable de verificar si las Unidades de Inteligencia Financiera que se incorporan al Grupo Egmont son operativas y responden a la definición establecida en la declaración de principios.

El Grupo de Trabajo de Formación y Comunicación (Training Working Group, TWG) tiene como misión el fomento y desarrollo de actividades de formación para las Unidades de Inteligencia Financiera, la elaboración y difusión de informes y publicaciones y la supervisión del correcto funcionamiento de la red segura para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera (Egmont Secure Web, ESW).

El Grupo de Trabajo de Alcance (Outreach Working Group, OWG) da a conocer el Grupo Egmont en los cinco continentes y fomenta el desarrollo y creación de Unidades de Inteligencia Financiera.

El Grupo de Trabajo Operacional (Operational Working Group), tiene como finalidad potenciar la cooperación entre las divisiones analíticas y operativas de las Unidades de Inteligencia Financiera miembros de Egmont, así como coordinar el desarrollo de estudios y tipologías.

El Grupo de Trabajo de Información Tecnológica (IT Working Group), tiene como objetivo asesorar y/o prestar asistencia técnica a las Unidades de Inteligencia Financiera que estén en proceso de rediseñar o mejorar sus sistemas informáticos.

El marco de su actuación está basado en una declaración de principios redactada en Madrid en junio de 1997 y revisada en La Haya en junio de 2001. Dicha declaración incorpora un anexo sobre los principios del intercambio de información sometiéndolos al principio de reciprocidad, a la confidencialidad y la limitación del uso de la información intercambiada para los fines previstos, no pudiendo ser transmitida a terceras partes sin el previo consentimiento de la Unidad comunicante.