Debe acudir personalmente con fotocopia legible de su cédula de identidad o pasaporte.

Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos o solicitándola directamente en las Oficinas de este Organismo.

En caso de no poder asistir personalmente, podrá delegar a otra persona a través de poder notariado amplio y general de representación o carta de autorización notariada, la cual deberá especificar la solicitud de información relacionada con el SICRI, a nombre de la persona autorizada para tal fin, debiendo dejar copia del mismo.

Fotocopia legible de la cédula de identidad o pasaporte del solicitante y de la persona autorizada mediante el poder.

Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos o solicitándola directamente en las Oficinas de este Organismo.

Copia del Registro Mercantil en donde se contemplen los Estatutos Sociales vigentes y los datos del Registro Oficial legibles.

Copia legible del R.I.F., suministrado por el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas o en su defecto fotocopia de la última declaración de Impuesto sobre la Renta.

Original y copia del poder notariado, autorizando ya sea a solicitar y/o retirar la información relacionada con el SICRI de la persona jurídica representada, ante este Organismo o un poder amplio y general de representación, a nombre de la persona autorizada para tal fin.

Copia legible de la cédula de identidad de la persona autorizada a través del poder notariado y del representante legal o presidente de la empresa.

Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos o solicitándola directamente en las Oficinas de este Organismo Debe acudir personalmente con fotocopia legible de su cédula de identidad o pasaporte.

Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos o solicitándola directamente en las Oficinas de este Organismo.

Copia del Registro Mercantil en donde se contemplen los Estatutos Sociales vigentes y los datos del Registro Oficial legibles.

Copia legible del R.I.F., suministrado por el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas o en su defecto fotocopia de la última declaración de Impuesto sobre la Renta.

Original y copia del poder notariado, autorizando ya sea a solicitar y/o retirar la información relacionada con el SICRI de la persona jurídica representada, ante este Organismo o un poder amplio y general de representación, a nombre de la persona autorizada para tal fin.

Copia legible de la cédula de identidad de la persona autorizada a través del poder notariado y del representante legal o presidente de la empresa.

Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos o solicitándola directamente en las Oficinas de este Organismo.

La Superintendencia de Bancos dispone de la Unidad de SICRI en la cual se le suministra la “Constancia de Entrega de Consulta Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI)”.

El solicitante Persona Natural y/o Jurídica consigna la documentación requerida junto con el formulario del Sistema de Información Central de Riesgos SICRI, el cual deberá llenar con los datos requeridos.

Venezuela adoptó las medidas legislativas pertinentes y recogió en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas las acciones necesarias a ser aplicadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en las Instituciones Financieras bajo su supervisión.

El funcionario verifica en el sistema por cédula de identidad o RIF la situación crediticia del solicitante, constata la información requerida y en caso de discrepancia, en cuanto a los datos del usuario, le explica el procedimiento para la regularización. Asimismo, le orienta en caso de requerirlo para solventar su situación financiera.

HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA:

De Lunes a Viernes de 08:00 AM A 11:45 AM y de 01:00 PM A 03:45 PM.