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UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA
(UNIF)

Informes

Informe de Retroalimentación - Primer semestre - Año 2010

Informe Final - Ejercicio de Tipologías - Año 2008

Informe de Retroalimentación - Segundo Semestre - Año 2009

Informe de Retroalimentación - Primer Semestre - Año 2009

Informe de Retroalimentación - Segundo Semestre - Año 2008

Informe de Retroalimentación - Primer Semestre - Año 2008

Informe de Retroalimentación - Segundo Semestre - Año 2007

Informe de Retroalimentación - Primer Semestre - Año 2007

Resoluciones

Resolución 119-10. Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.388 de fecha 17-03-2010. Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales Y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Avenida Francisco de Miranda, Urbanización La Carlota, Edificio Centro Empresarial Parque del Este,Municipio Sucre
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